Riciclaggio e autoriciclaggio (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC)

Riciclaggio e autoriciclaggio

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Gianluca Gambogi



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Dettagli del libro

  • Titolo: Riciclaggio e autoriciclaggio
  • Editore: Giuffrè
  • Collana: Officina. Penale e processo
  • Data di Pubblicazione: 2015



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  • Il reato di riciclaggio e le misure antiriciclaggio
    – Le norme antiriciclaggio previste dal decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007: applicabilità al nuovo reato di autoriciclaggio
    – Il reato di riciclaggio: struttura, profili e criticità
    – Gli obblighi antiriciclaggio previsti a carico dei professionisti (con particolare riferimento agli avvocati)
    – Gli indicatori di anomalia per l’individuazione dell’operazione sospetta: la natura giuridica della segnalazione
    – I reati previsti per le violazioni delle misure antiriciclaggio
    – Le sanzioni amministrative antiriciclaggio
    Autoriciclaggio, voluntary disclosure e operazioni black-list
    – Elementi costitutivi del nuovo reato di autoriciclaggio
    – Il rapporto tra autoriciclaggio e reati fiscali
    – Il contrasto del riciclaggio internazionale: le operazioni black-list
    – La recente voluntary disclosure: aspetti penali



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